轻纺城第十一届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2025－029

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会

议通知于 2025 年 11 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于2025年11月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名虞建妙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选举公司非独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过，则董事虞建妙先生的任期至公司本届董事会届满之日（2027年5月7日）止。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名徐升艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选举公司独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过，则董事徐升艳女士的任期至公司本届董事会届满之日（2027年5月7日）止。

3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

1轻纺城第十一届董事会第十七次会议决议公告

了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临2025-029）。

4、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2025年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临2025-30）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十一日

2轻纺城第十一届董事会第十七次会议决议公告

附件：

1、非独立董事候选人简历

虞建妙男，汉族，1964年5月出生，浙江绍兴人，中共党员，大专学历。历任绍兴县柯桥红建村村委主任、村支书，绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书记、主任，中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、社区主任。现任绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长，绍兴市柯桥区建达置业有限公司总经理。

2、独立董事候选人简历

徐升艳女，1982年9月出生，云南腾冲人，中共党员，博士，教授，博士生导师。2013年6月参加工作，历任广证恒生证券咨询有限公司宏观研究员，现任河海大学商学院、经济与金融学院教师，河海大学低碳经济研究所副所长。

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