轻纺城第十一届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2025－024

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会

议通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递

交各董事，于2025年10月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（临

2025-025）。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（临

2025-025）。

董事会同意将此议案中的《股东会议事规则》、《董事会议事规

1轻纺城第十一届董事会第十五次会议决议公告则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理规定》、《募集资金管理制度》以提案形式提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2025年11月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临2025-026）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二五年十月二十五日

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