轻纺城第十一届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2026－020

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次

会议通知于 2026 年 7 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递

交各董事，于2026年7月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》（临2026-021）。

董事会同意将《关于变更会计师事务所的提案》提交公司股东会审议。

2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（临2026-022）。

公司董事会决定暂不召开股东会，将另行发布召开股东会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二六年七月二十四日