轻纺城:法律意见书

国浩律师（杭州）事务所轻纺城2024年年度股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所

关于

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号、15号国浩律师楼邮编：310008

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二〇二五年五月

1国浩律师（杭州）事务所轻纺城2024年年度股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江中国轻纺城集团股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江中国轻纺城集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目

2国浩律师（杭州）事务所轻纺城2024年年度股东大会法律意见书的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2025年4月16日召开公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2025年4月18日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上及指定媒体上刊载了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会

议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于2025年5月8日14点30分在浙江省绍兴

市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室召开，由公司董事长潘建华先生主持。

2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和

互联网投票平台进行。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

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通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为2025年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东或其委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的公司股份数569037148股，占公司有表决权股份总数的41.9052%。

根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的

网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共322名，代表有表决权的公司股份数135705259股，占公司有表决权股份总数的9.9936%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计326名，代表有表决权的公司股份数704742407股，占公司有表决权股份总数的

51.90%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。

本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

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1、《公司2024年度董事会工作报告》；

2、《公司2024年度监事会工作报告》；

3、《公司2024年度财务决算报告》；

4、《公司2024年度利润分配及资本公积转增方案》；

5、《关于<公司2024年年度报告全文及其摘要>的提案》；

6、《关于续聘会计师事务所的提案》；

7、《关于独立董事津贴标准的提案》；

8、《关于外部董事、监事津贴标准的提案》；

9、《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的提案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由2名股东代表、1名监事进

行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统进行，上海证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意662907456股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

94.0637%；反对17847943股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5325%；

弃权23987008股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4038%。

2、《公司2024年度监事会工作报告》

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表决情况：同意662914656股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

94.0648%；反对17847543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5324%；

弃权23980208股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4028%。

3、《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意662874654股，占出席会议股东所持有表决权股份总数