证券代码：600790证券简称：轻纺城公告编号：2025-027

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）620652460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.71

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘建华先生主持会议。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事傅祖康、沈红梁、吴强、独立董事程惠芳

因公未能出席本次会议；

2、董事会秘书钱自强出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 597498316 96.27 23099044 3.72 55100 0.01

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 596366742 96.09 24219718 3.90 66000 0.013、议案名称：《关于拟发行资产担保债务融资工具（CB）的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 600134694 96.69 20447154 3.29 70612 0.01

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权

案称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号1《关于取2687253453.722309904446.17551000.11消监事会并修

订<公司

章程>的提案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东会股东所持有表决权股份数共计620652460股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴超青、胡洁2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2025年11月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议