证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2023-048号

京能置业股份有限公司

关于董事、总经理辞职及提名董事候选人、

聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员会及提名委员会委员。王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。

董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。

公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至

公司第九届董事会任期届满之日止（即至2024年7月8日止）。曹云俊先生担任公司总经理的任期与第九届董事会任期保持一致（即自

2023年12月4日起至2024年7月8日止）。

公司董事会对王怀龙先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发

1展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年12月5日

附：简历

曹云俊先生，现年50岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任京能十堰热电有限公司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。

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