证券代码：600791证券简称：京能置业公告编号：临2023-051号

京能置业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207014645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

45.7107

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事王怀龙先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李心福先生因

工作原因未能出席本次会议；

3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公

司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 207014645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 207014645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 207013645 99.9995 0 0.0000 1000 0.0005

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例比例

序号票数比例（%）票数数（%）（%）京能置业股份有限公司关于聘请

22031000100.000000.000000.0000

2023年度审计机

构的议案京能置业股份有

3限公司关于补选203000099.950700.000010000.0493

公司董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.通过了《京能置业股份有限公司关于制定<公司对外捐赠管理办法>的议案》；

2.通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司2023年度财务审计机构，并负责公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，本期审计费用86.2万元，其中财务报表审计费用64.2万元，内部控制审计费用22万元。

3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》

同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即自2023年12月20日起至2024年7月8日止）。4.议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伦、成唯意

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年12月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议