证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2024-008号

京能置业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：北京丰璟房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。

*投资金额：不高于15.5亿元

*相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。本次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险，敬请投资者注意投资风险。公司将利用自身经营及管理优势，优化资源配置，积极有效防范和降低风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块

F1 住宅混合公建用地国有建设用地使用权于 2024 年 1 月 4 日由

京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）以

38.41亿元成功竞得。根据挂牌文件要求，竞买成功后，竞得人

应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公司，进行该出让宗地的开发建设。

1（二）董事会审议情况

2024年1月22日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《公司关于设立大瓦窑 L44 地块项目公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易。不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：北京丰璟房地产开发有限公司。

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼1至

5层101内3层302室。

注册资本：不高于15.5亿元人民币，以货币出资，根据项目情况分期缴付到位。

持股比例：京能置业100%。

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；

房地产咨询服务；出租商业用房。

以上信息最终以企业登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响本次投资设立项目公司是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围。决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度的规定，不会对公司当前财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

2本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。本

次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险。公司将利用自身经营及管理优势，优化资源配置，积极有效防范和降低风险。

公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关要求及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年1月23日

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