京能置业股份有限公司
董事会战略与 ESG委员会实施细则
I目 次
前 言 ............................................... III
1范围...................................................1
2规范性引用文件..............................................1
3职责...................................................1
4管理活动内容与方法............................................2
5检查与考核................................................4
II前 言
本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）标准体系工作的需要编制，是京能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会战略与 ESG委员会议事规则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。
III董事会战略与 ESG委员会实施细则
1范围
本标准规定了京能置业董事会战略与 ESG委员会议事的内容与要求。
本标准适用于京能置业董事会战略与ESG委员会议事工作。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号----可持续发展报告（试行）》
《上市公司章程指引》
《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
《京能置业股份有限公司董事会议事规则》
3职责
3.1对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
3.2对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3.3对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
3.4对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
3.5 对公司 ESG目标、战略规划、治理架构、重大管理制度等进行研究并提出建议；
3.6 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG相关风险和机遇，指导管理层对 ESG风险和机遇
采取适当的应对措施；
3.7 对公司年度 ESG 报告进行审议；
3.8对以上事项的实施进行检查；
3.9董事会授权的其他事宜。
14管理活动内容与方法
4.1总则
4.1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号----可持续发展报告（试行）》《上市公司章程指引》《公司章程》《京能置业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG委员会，并制定本实施细则。
4.1.2 战略与 ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投
资决策以及 ESG相关事项进行研究并提出建议。
4.2人员组成
4.2.1 战略与 ESG委员会成员由 3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略与 ESG委员
会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略与 ESG委员会工作。
4.2.2 战略与 ESG委员会除主任以外的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。
4.2.3 战略与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期三年，任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第一至第二款规定补足委员人数。
4.3决策程序
4.3.1 董事会秘书/董事会办公室负责筹备战略与 ESG委员会会议，组织、协调战略与 ESG 委员会
与相关各部门的工作。董事会秘书、董事会办公室主任列席战略与 ESG委员会会议。董事会办公室与有关部门相互配合，共同做好战略与 ESG委员会的相关工作。
4.3.2相关部门有责任为战略与 ESG委员会提供工作服务，为董事会办公室的工作提供支持和配合。
相关部室负责在董事会秘书/董事会办公室的沟通、协调下，准备和提供会议所议事项所需的相关资料：包括但不限于重大投资融资、资本运作、ESG报告有关内容、资产经营项目的意
向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
4.3.3战略与 ESG委员会会议根据相关提案或由主任委员根据需要提议召开，并将提案和有关事项
的讨论结果提交董事会审议。
4.4议事规则
24.4.1 战略与 ESG委员会原则上每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
4.4.2 战略与 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；
会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
4.4.3 战略与 ESG委员会会议表决方式为书面投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
4.4.4 如有必要，战略与 ESG委员会可以邀请公司董事及其他高级管理人员、相关部室或下属企
业负责人和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据战略与 ESG委员会委员的要求作出解释和说明。
4.4.5 如有必要，战略与 ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
4.4.6 战略与 ESG委员会会议讨论与其成员相关联的议题时，该关联委员应回避。因回避无法形
成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
4.4.7 战略与 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程、董事会议事规则及本办法的规定。
4.4.8 战略与 ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由
公司董事会秘书保存，保存期限10年。
4.4.9 战略与 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.4.10出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项负有保密义务，非因法定原因、有权机关
的强制命令和公司许可，不得擅自披露有关信息。
4.5附则
4.5.1本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
4.5.2本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行；本细则如
与国家日后颁布或修改的法律、法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行，董事会应及时修订本实施细则。
4.5.3本细则解释权属于公司董事会。
4.6记录
4.6.1会议记录是本标准必备的记录。
35检查与考核
5.1归口管理部室按本标准条款，组织标准执行情况检查。
5.2检查发现的问题，要纳入到发生单位和归口管理部室的绩效考核之中，员工违反本标准应按照
相关办法实施惩罚。
4
沪公网安备31011802005267号
