证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2026-032 号

京能置业股份有限公司

第十届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第九次

临时会议以电子通讯方式发出会议通知，于2026年 10月 29日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事

7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《京能置业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构，本期审计费用 94万元。

此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-033 号）。

（三）审议通过《京能置业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开

2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-034 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日