证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2026-015号

京能置业股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月22日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

一、具体工作情况根据北京市国资委通知要求，为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》，将“党委廉政建设主体责任，推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司《章程》。

二、公司《章程》修订内容序号修订前修订后

第五章党的委员会第一百条公司党委根据《党第一百条公司党委根据《党章》《中国共产党国有企业基层章》《中国共产党国有企业基层组组织工作条例（试行）》等党内织工作条例（试行）》等党内法规

法规履行职责：履行职责：

（一）保证监督党和国家方（一）保证监督党和国家方针

1针政策，党中央的决策部署，市政策，党中央的决策部署，市委市

委市政府、市国资委党委、上级政府、市国资委党委、上级党组织党组织的决策部署在本企业的贯的决策部署在本企业的贯彻执行；

彻执行；（二）支持股东会、董事会、

（二）支持股东会、董事经理层依法行使职权；

会、经理层依法行使职权；（三）坚持党管干部、党管人

1序号修订前修订后

（三）坚持党管干部、党管才原则，实施人才强企战略；

人才原则，实施人才强企战略；（四）研究讨论公司改革发展

（四）研究讨论公司改革发稳定、重大经营管理事项和涉及职

展稳定、重大经营管理事项和涉工切身利益的重大问题，并提出意及职工切身利益的重大问题，并见建议；

提出意见建议；（五）承担全面从严治党主体

（五）承担全面从严治党主责任。领导公司思想政治工作、统体责任。领导公司思想政治工战工作、精神文明建设、企业文化作、统战工作、精神文明建设、建设和工会、共青团等群众工作。

企业文化建设和工会、共青团等领导党风廉政建设，支持纪委切实群众工作。领导党风廉政建设，履行监督责任。

支持纪委切实履行监督责任。（六）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监督纪检机构履行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动管党治党责任向基层延伸。

第六章董事和董事会

第一节第一节董事的一般规定

第一百零五条董事应当遵守第一百零五条董事应当遵守法

法律、行政法规和本章程的规律、行政法规和本章程的规定，对定，对公司负有忠实义务，应当公司负有忠实义务，应当采取措施采取措施避免自身利益与公司利避免自身利益与公司利益冲突，不益冲突，不得利用职权牟取不正得利用职权牟取不正当利益。

当利益。董事对公司负有下列忠实义董事对公司负有下列忠实义务：

务：（一）不得侵占公司的财产、

（一）不得侵占公司的财挪用公司资金；

产、挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个

（二）不得将公司资金以其人名义或者其他个人名义开立账户个人名义或者其他个人名义开立存储；

2账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者

（三）不得利用职权贿赂或收受其他非法收入；

者收受其他非法收入；（四）未向董事会或者股东会

（四）未向董事会或者股东报告，并按照本章程的规定经董事会报告，并按照本章程的规定经会或者股东会决议通过，不得直接董事会或者股东会决议通过，不或者间接与本公司订立合同或者进得直接或者间接与本公司订立合行交易；

同或者进行交易；（五）不得利用职务便利，为

（五）不得利用职务便利，自己或者他人谋取属于公司的商业

为自己或者他人谋取属于公司的机会，但向董事会或者股东会报告商业机会，但向董事会或者股东并经股东会决议通过，或者公司根会报告并经股东会决议通过，或据法律、行政法规或者本章程的规

2序号修订前修订后

者公司根据法律、行政法规或者定，不能利用该商业机会的除外；

本章程的规定，不能利用该商业（六）未向董事会或者股东会机会的除外；报告，并经股东会决议通过，不得

（六）未向董事会或者股东自营或者为他人经营与本公司同类会报告，并经股东会决议通过，的业务；

不得自营或者为他人经营与本公（七）不得接受他人与公司交司同类的业务；易的佣金归为己有；

（七）不得接受他人与公司（八）不得擅自披露公司秘交易的佣金归为己有；密；

（八）不得擅自披露公司秘（九）不得利用其关联关系损密；害公司利益；

（九）不得利用其关联关系（十）遵守国有企业领导人员

损害公司利益；廉洁从业规定，不得违反北京市国

（十）法律、行政法规、部资委对董事忠实和勤勉尽责的规定

门规章及本章程规定的其他忠实和要求，不得利用职权收受贿赂或义务。者其他非法收入，不得侵占公司财董事违反本条规定所得的收产，不得擅自以公司财产为他人提入，应当归公司所有；给公司造供担保。

成损失的，应当承担赔偿责任。（十一）法律、行政法规、部董事、高级管理人员的近亲门规章及本章程规定的其他忠实义属，董事、高级管理人员或者其务。

近亲属直接或者间接控制的企董事违反本条规定所得的收业，以及与董事、高级管理人员入，应当归公司所有；给公司造成有其他关联关系的关联人，与公损失的，应当承担赔偿责任。

司订立合同或者进行交易，适用董事、高级管理人员的近亲

本条第二款第（四）项规定。属，董事、高级管理人员或者其近

亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关

联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第

（四）项规定。

第七章高级管理人员

第一百五十条本章程关于不第一百五十条本章程关于不得

得担任董事的情形、离职管理制担任董事的情形、离职管理制度的

度的规定，同时适用于高级管理规定，同时适用于高级管理人员。

人员。经理层对公司和董事会负有忠

3本章程关于董事的忠实义务实义务，勤勉义务，遵守国有企业

和勤勉义务的规定，同时适用于领导人员廉洁从业规定。本章程关高级管理人员。于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

除上述条款外，公司《章程》其他内容保持不变。《关于修订公

3司<章程>的议案》尚需提交公司股东会审议并以特别决议，即须经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年4月24日

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