证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2026-029号

京能置业股份有限公司

关于修订公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管部门规

范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，现对公司部分管理制度进行修订。

公司于2026年8月27日，召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

是否提交序号制度名称变更情况股东会审议

1公司募集资金管理制度修订否

2公司信息披露暂缓及豁免管理制度修订否

3公司年报信息披露重大差错责任追究办法修订否

4公司关联交易管理办法修订否

5公司对外投资管理制度修订否

6公司投资者关系管理制度修订否

7公司信息披露事务管理制度修订否

公司董事和高级管理人员所持本公司股份

8修订否

及其变动管理制度

9公司重大信息内部报告制度修订否

10公司内幕信息知情人管理办法修订否

1是否提交

序号制度名称变更情况股东会审议

11公司董事会授权管理办法修订否

12公司独立董事管理办法修订是

13公司独立董事专门会议工作细则修订否

14公司总经理工作细则修订否

15公司产权登记管理办法修订否

16公司全面风险管理办法修订否

17公司合规管理办法修订否

18公司担保管理办法修订是

上述制度中《公司独立董事管理办法》及《公司担保管理办法》

尚需提交股东会审议，相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年8月29日

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