证券代码：600792证券简称：云煤能源公告编号：2026-011
云南煤业能源股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于
2026年4月20日以现场表决方式召开，会议通知及资料于2026年4月10日以
电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事6人，实际参加表决的董事6人，收回有效表决票6张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。
会议同意该议案。
2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度董事会报告》的议案。
会议同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
3.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度计提资产减值准备》的议案。
会议同意公司2025年度计提资产减值准备8343.71万元，并同意母公司对
1长期股权投资计提减值准备41889.53万元，其中，母公司对长期股权投资计提
减值准备事项不影响公司2025年度合并报表净利润。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
4.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度利润分配》的预案。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润-485714492.75元，截至
2025年12月31日，母公司未分配利润为-1038616292.38元。鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润及母公司未分配利润均为负值，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等
的相关规定，会议同意该预案。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。
该预案尚需提交公司股东会审议。
5.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案。
《公司2025年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南煤业能源股份有限公司审计报告及财务报表》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚
2需提交公司股东会审议。
6.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案。
会议同意公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
7.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度企业社会责任报告》的议案。
会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
8.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。
会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南煤业能源股份有限公司内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
9.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计计划》的议案。
会议同意该议案。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
10.以4票赞成，2票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄
先生、职工董事施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司2025年度董事薪酬》的议案。
会议同意该议案。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
11.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度高级管理人员薪酬》的议案。
会议同意该议案。
3该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需向公司股东会说明。
12.以4票赞成，2票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、职工董事施晓晖先生回避表决，审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
该事项已经公司第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
13.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案。
会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
14.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。
会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
15.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》的议案。
会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
16.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事
4独立性自查情况的专项报告》。
会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
17.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2026年度生产经营计划》的议案。
公司根据2026年生产经营目标，制定了《公司2026年度生产经营计划》，会议同意该议案。
18.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2026年度向相关金融机构申请综合授信》的议案。
会议同意公司2026年向金融机构申请总额不超过30亿元的综合授信额度（其中项目贷款和融资租赁的授信额度按剩余本金余额预计），同意授权公司总经理办公会对公司在上述授信额度内的融资业务进行决策，并同意授权公司董事长与财务总监作为授权代理人，在上述授信额度内共同以公司名义办理并签署借款申请书、借款合同、提款申请书、保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、
信用证、保函等各类融资相关业务文件，公司对其签字或盖章行为均予以认可，由此产生的一切债务均由公司承担。授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。
该议案尚需提交公司股东会审议。
19.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2026年度固定资产投资项目计划》的议案。
会议同意该议案。
20.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年度全面风险管理报告》的议案。
会议同意该议案。
21.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。
根据年审会计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司实收股本为1109923600.00元，公司合并报表未分配利润为-1326496207.03元，公司未弥补亏损已经超过实收股本总额，
5会议同意该议案。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
22.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2026年第一季度报告》的议案。
会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
23.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请召开公司2025年年度股东会》的议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，待会议时间确定后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时披露召开股东会的通知。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2026年4月22日
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沪公网安备31011802005267号
