证券代码：600792证券简称：云煤能源公告编号：2026-005

云南煤业能源股份有限公司

关于制定并修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于<制定并修订公司部分管理制度>的议案》，现就相关情况公告如下：

一、制定并修订公司部分管理制度的情况为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监

会公告〔2025〕18号)及《云南证监局关于严格落实<上市公司治理准则>的通知》要求，上市公司要科学组织新规学习，梳理公司制度并及时完成修订。同时，结合公司组织机构调整的实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》等15项管理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

序号制度名称变更类型

1募集资金使用管理办法修订

2董事会秘书工作细则修订

3内幕信息知情人管理制度修订

4年报信息披露重大差错责任追究制度修订

5董事长工作细则修订

6投资者关系管理办法修订

7银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度修订

8应急管理总体预案修订

9重大（敏感）事项内部报告制度修订

10国债回购业务管理办法修订

111投资管理制度修订

12并购项目管理办法修订

13对外投资专家委员会议事规则修订

14发展规划管理制度修订

15内部审计管理办法修订

16董事、高级管理人员薪酬管理制度制订

二、本次制度制定和修订的主要内容（一）衔接监管规定，优化治理结构：一是严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，将原制度进行修订、内容与其衔接。二是进一步完善公司治理机制，强化风险合规管控，提升决策与监督效能。

（二）适配组织调整，明晰职责分工：为适应公司内部组织机构与职能调整

的改革需要，对制度中涉及的相关部门名称、职责划分及协同流程进行了同步修订与更新，确保制度规定与公司现行管理体系相一致，保障制度执行的准确性与有效性。

本次修订及制定的部分制度的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026年2月10日

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