宜宾纸业股份有限公司2023年度临时公告

证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2023-055

宜宾纸业股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第

十二次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会审议议案情况（一）审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》

监事会审议认为：本次公司投建食品包装原纸调结构技改项目，有利于丰富公司产品结构，提升公司综合竞争能力，有利于企业资产的良好协同，增强企业抵抗市场风险的能力和核心竞争力，本次技改项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1宜宾纸业股份有限公司2023年度临时公告

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司监事会

二○二三年十一月二十四日

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