宜宾纸业股份有限公司2023年度临时公告

证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2024-006

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股

股票的相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大

会、第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、2023年第二次临

时股东大会、第十一届董事会第十七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，并取得宜宾市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜宾市国资委”）《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司转报宜宾纸业股份有限公司非公开发行A股股票项目的批复》（宜国资委[2022]153号），详见公司前期披露的相关公告。

公司于2024年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案，并对公司本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

现就本次修订的主要内容说明如下：

原预案章节章节内容修订情况更新了已履行的审议程序

情况、发行对象、发行数重大事项提示重大事项提示

量、募集资金总额等相关内容释义释义更新释义相关内容

三、发行对象及其与公司删除战略投资者建发纸业的关系

第一节本次向特定对象发

更新了发行对象、发行数行股票方案概要

四、本次发行的方案概要量、募集资金总额等相关内容

1宜宾纸业股份有限公司2023年度临时公告

原预案章节章节内容修订情况

七、本次发行方案已取得更新了已履行的审议程序批准的情况以及尚需呈报情况批准的程序删除战略投资者建发纸业

第二节发行对象基本情况二、建发纸业基本情况相关内容

一、本次募集资金的使用更新了募集资金总额计划

第三节董事会关于本次募

三、本次向特定对象发行集资金使用的可行性分析对公司经营管理和财务状修改了相关表述况的影响

二、与建发纸业签署的《附生效条件的股份认购合同》、《附生效条件的股份认购合同补充协

第四节本次向特定对象发删除战略投资者建发纸业议》、《战略合作协行相关协议内容摘要相关内容议》、《战略合作协议补充协议》、《战略合作协议补充协议（二）》内容摘要

一、本次发行对公司业务

与资产整合、公司章程、

第五节董事会关于本次发修改了相关表述

股东结构、高管人员结行对公司影响的讨论与分

构、业务结构的影响析

六、本次发行相关的风险修改了相关表述；增加了说明财务风险

二、公司最近三年现金分

第六节公司利润分配政策更新了公司最近三个会计红情况及未分配利润使用的制定和执行情况年度的现金分红情况情况

第七节本次向特定对象发一、本次发行摊薄即期回更新了主要假设和前提条行摊薄即期回报及填补措报对公司主要财务指标的件；更新了本次发行对公施影响司主要财务指标的影响本次修订的具体内容请参见与本公告同日披露的《宜宾纸业股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○二四年一月十日

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