宜宾纸业:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：2025-060

宜宾纸业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17677200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）9.9925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事杨铭、严杰、陈思遥、周在峰、邹燕、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、邹燕、李宇轩为公司

独立董事；2、董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总

经理熊志勋、财务总监周明聪列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17457700 99.2241 80300 0.4564 56200 0.3195

2、议案名称：《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 17523000 99.1276 82600 0.4672 71600 0.4052

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权

议票数比例（%）票数比例票数比例案（%）（%）序号1《关于新增202579700085.3776803008.6020562006.0204年度日常关联交易预计的议案》2《关于控股子公77930083.4815826008.8484716007.6701司拟购买资产暨关联交易的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司股份79368520股、熊志勋持有公司股份83000股，回避表决。

议案2为关联交易议案，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司股份79368520股，回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：魏麟、钟子晨

2、律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2025年11月18日