证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：2025-044

宜宾纸业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数166

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101743120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.5131

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事杨铭、邹燕、周在峰、李宇轩因

工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董事；

2、公司在任监事6人，出席2人，监事徐虹、吴奥、陈丹、高革胜因工

作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总

经理熊志勋、副总经理谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734120 99.9911 7300 0.0071 1700 0.0018

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734120 99.9911 7300 0.0071 1700 0.00183、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734220 99.9912 7300 0.0071 1600 0.0017

4、议案名称：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734120 99.9911 7300 0.0071 1700 0.0018

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734020 99.9910 7400 0.0072 1700 0.00186、议案名称：《关于公司 2025 年融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734220 99.9912 7300 0.0071 1600 0.0017

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101733920 99.9909 7300 0.0071 1900 0.00208、议案名称：《关于聘请公司2025年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 101733320 99.9903 7300 0.0071 2500 0.00269、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101695920 99.9715 27200 0.0267 1800 0.0018

10、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101734120 99.9911 7300 0.0071 1700 0.0018

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）11.01《关于选举董事候选人李剑伟10083099699.1035是为公司董事的议案》11.02《关于选举董事候选人杨铭为10079999999.0730是公司董事的议案》11.03《关于选举董事候选人严杰为10083480799.1072是公司董事的议案》

11.04《关于选举董事候选人陈思遥10081161999.0844是为公司董事的议案》

2、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）12.01《关于选举董事候选人周在峰10082537599.0979是为公司独立董事的议案》12.02《关于选举董事候选人邹燕为10080947799.0823是公司独立董事的议案》12.03《关于选举董事候选人李宇轩10080077299.0737是为公司独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）3《2024年年度报94380099.0673000.766216000.1679告及其摘要》584《2024年度财务94370099.05573000.766217000.1784决算及2025年度3财务预算报告》5《关于公司202494360099.04474000.776717000.1784年度利润分配和8资本公积金转增股本的议案》6《关于公司202594380099.06573000.766216000.1679年融资计划的议8案》7《关于公司未弥94350099.03473000.766219000.1994补亏损达到实收3股本总额三分之一的议案》8《关于聘请公司94290098.97173000.766225000.2624

2025年年度财务3

审计机构和内控审计机构的议案》9《关于确认公司92370096.95627202.85518000.1889董事、监事2024000年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》11.01《关于选举董事40576候选人李剑伟为公司董事的议案》11.02《关于选举董事9579候选人杨铭为公司董事的议案》11.03《关于选举董事44387候选人严杰为公司董事的议案》11.04《关于选举董事21199候选人陈思遥为公司董事的议案》12.01《关于选举董事34955候选人周在峰为公司独立董事的议案》12.02《关于选举董事19057候选人邹燕为公司独立董事的议案》12.03《关于选举董事10352候选人李宇轩为公司独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6，议案10为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案9，职工监事杨军持有公司股份18200股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、魏麟2、律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议