宜宾纸业股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料

（二〇二六年三月十八日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料宜宾纸业股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2026年3月18日14：30

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员

五、召集人：公司董事会

六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案序号非累积投票议案名称报告人

1《关于预计2026年度日常关联交易的议案》幸志敏

2《关于增加公司经营范围的议案》幸志敏

3《关于修订<公司章程>的议案》幸志敏

4《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》幸志敏

（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释和说明

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东会表决结果

（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书

1宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

2宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议案一：

宜宾纸业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易实际发生的情况与2026年度日常关联交

易预计发生的情况报告如下，提请股东会予以审议。

一、2025年度日常关联交易情况公司于2025年1月26日召开第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

2025年10月29日召开第十二届董事会第三次会议审议通过

了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。具体明细如下：

单位：人民币万元

2025年

关联交2025年实际发生预计金额与实际发生金额关联人业务类别预计金

易类别情况（未经审计）差异较大的原因额根据公司经营情况以及市四川省宜宾环球神州包装

原材料27002254.15场情况，对实际交易实施科技有限公司进行了调整四川省宜宾环球环保科技有

原材料17001628.34限公司

煤炭、乙酰

四川普天包装股份有限公司柠檬酸三乙40001544.19向关联酯等部分项目未中标人购买工业用冰乙

四川五粮液物产有限公司5000847.49原材料酸等

四川省宜宾普什建材有限煤炭、包装

800530.50

责任公司材料等

3宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

成都安久供应链有限公司原材料6000881.03交易对方业务调整宜宾市新兴供应链管理

原材料66003665.17交易对方业务调整有限公司厦门新吉悦国际贸易

原材料40000.00有限公司

宜宾海翔化工有限责任公司硫酸300387.83

宜宾丝丽雅股份有限公司稀碱水5001.69

液碱、次氯

宜宾天原集团股份有限公司22001362.35酸钠等根据公司经营情况以及市

四川金竹纸业有限责任公司纸浆108207129.37场情况，对实际交易实施进行了调整

宜宾五彩包装有限公司包装材料50091.05四川宜宾五粮液精美印务

包装材料100026.70有限责任公司

成都新辉贸易有限公司无纺布500172.23四川省宜宾普拉斯包装材料

包装材料5000.00有限公司宜宾发展控股集团有限公司其他及零星及下属子公司（不包含五粮液200214.68项目集团有限公司及下属子公司）四川省宜宾五粮液集团及其其他及零星

500252.43

下属子公司项目宜宾市裕同环保科技

包装材料2001.44有限公司

宜宾三江汇海科技集团因市场变化，未能开展该原材料10000.00有限公司业务

小计4902020990.64

四川安吉物流集团有限公司物流服务、

800756.35

及子公司劳务费四川圣山莫林实业集团有限

劳保用品20053.11公司及子公司四川省宜宾环球神州包装

租赁服务950867.61科技有限公司

四川省宜宾环球格拉斯玻璃污水处理、

500436.96

向关联制造有限公司能源水电等人采购四川省宜宾环球集团

厂房租赁240216.98其他业有限公司

务四川环球光电科技有限公司厂房租赁150146.86根据公司经营情况以及市宜宾综合保税区投资发展有仓库储存费

600133.75场情况，对实际交易实施

限公司及其全资子公司用进行了调整四川中新绿色能源有限

柴油等300343.21责任公司

宜宾普什联动科技有限公司厂房租赁、500269.86

4宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

能源水电等

四川省宜宾普什集团 3D

厂房租赁等10512.21有限公司四川省宜宾普拉斯包装材料其他及零星

1334.39

有限公司项目

小计44783241.29宜宾丝丽雅集团有限公司

销售纸品3005.70及子公司四川省宜宾环球神州包装

销售包材55005329.64科技有限公司四川省宜宾普什集团有限

销售纸品350188.45公司及其下属子公司

四川安吉物流集团有限公司销售纸品、

220227.70

及其下属子公司包材四川省宜宾丽彩集团有限

销售纸品2001.12公司及其下属子公司

四川圣山莫林实业集团有限销售纸品、

200131.37

公司及其下属子公司包材深圳市集美新材料股份有限

醋酸纤维素1300012196.18公司四川省宜宾环球格拉斯玻璃

销售包材62003428.06制造有限公司根据公司经营情况以及市

四川省宜宾环球环保科技销售纸品、场情况，对实际交易实施向关联550222.85有限公司提供服务进行了调整人销售宜宾五粮液酒类销售有限

产品、销售纸品800409.24责任公司

商品四川五粮液浓香酒有限公司销售纸品40084.06宜宾丽雅纤维产业有限

销售包材600380.07责任公司湖北新阳特种纤维股份根据公司业务需求以及市

醋酸纤维素110006108.85有限公司场变动进行的适当调整宜宾发展控股集团有限公司其他及零星及下属子公司（不包含五粮液30041.17项目集团有限公司及下属子公司）

销售纸品、

宜宾五粮液股份有限公司3200028.85包材四川省宜宾五粮液酒厂根据公司业务需求以及市

销售纸品70016123.25有限公司场变动进行的适当调整其他及零星

五粮液集团及其下属子公司12001441.41项目

原纸、成品因公司业务调整，未能开宜宾汇发产贸服务有限公司50000.00纸展该业务

小计7852046347.97

向关联四川省宜宾五粮液环保产业因公司业务调整，未与该处置污泥3000.00人提供有限公司公司开展该业务污泥处

小计3000.00置服务

5宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

合计13231870579.90

备注：

1.2025年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金

额以公司2025年年度报告披露数据为准。

2.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。

公司与上述公司（宜宾市裕同环保科技有限公司、深圳市集美新材料股份有限公司、湖北新阳特种纤维股份有限公司除外）为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司

2025年度日常关联采购合计53298万元，实际与上述公司

2025年度发生日常关联采购合计24230.49万元；公司预计

与上述公司2025年度日常关联销售合计54820万元，实际与上述公司2025年度发生日常关联销售合计28042.94万元。

3.表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

二、2025年金融服务协议的关联交易情况

为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事

会第十次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司与四川

省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协

6宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议有效期为三年（2023年5月至2026年5月）。2025年公司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体执行情

况如下：

2025年度关联交2025年1-12月实际

序号关联交易类型关联人易金额限额发生金额1四川省每日余额最高不31191.64万元（最高存款服务宜宾五超过100000万元时点数）2粮液集每日余额最高不165789.00万元（最信贷服务团财务超过400000万元高时点数）有限公3每日余额最高不1996.53万元（最高票据服务司超过100000万元时点数）

三、2026年度公司日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币万元上年实际关联交本次预关联人业务类别发生金额（未差异较大原因易类别计金额经审计）公司预计将与关联人

宜宾三江汇海物产有限公司原材料20000.00开展新业务宜宾市新兴供应链管理

原材料20003665.17有限公司公司相关业务的采购

宜宾天原集团股份有限公司液碱20001362.35预计调整

金竹牛皮纸、

四川金竹纸业有限责任公司150007129.37浆板

宜宾海翔化工有限责任公司硫酸420387.83功能性产品

向关联四川雅卫新材料有限公司30032.66（干巾、湿巾）人购买

成都安久供应链有限公司原材料500881.03对方业务预计调整原材料该公司上年参与我公

司业务时，部分项目未四川五粮液物产有限公司原材料11300847.49中标；公司预计将与关联人新增业务

宜宾丝丽雅集团有限公司及硫酸、稀碱

200240.11

其下属子公司水、设备等四川省宜宾五粮液集团有限其他及零星公司相关业务的采购

735375.46

公司及其下属子公司项目预计调整

小计3445514921.47

7宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

四川安达信物流有限公司劳务费500297.70

根据公司经营计划，预四川省宜宾五粮液集团安吉

运输费用600143.28计需关联方提供服务物流有限公司有所增加

根据公司经营计划，预四川省宜宾环球神州包装科房屋租赁、污

472867.61计需关联方提供服务

技有限公司水处理费等有所减少四川中新绿色能源有限

柴油415343.21责任公司四川省宜宾环球格拉斯玻璃

能源水电等200436.96向关联制造有限公司人采购四川圣山莫林实业集团有限

工作服等20053.11其他业公司及其下属子公司务四川省宜宾普拉斯包装材料其他及零星

8904.39

有限公司项目

四川安吉物流集团有限公司运输、维修等公司预计将与关联人

652315.37

及其子公司费用新增业务四川省宜宾五粮液集团有限

能源水电等17656.71公司四川省宜宾普什集团有限其他及零星

2402344.76

公司及其下属子公司项目公司业务有所调整，预四川省宜宾环球集团有限计额度有所减少

房屋租赁等2101992.18公司及其下属子公司

小计61446805.28四川省宜宾五粮液酒厂

销售纸品、包材3000016123.25

有限公司公司业务有所调整，预宜宾五粮液酒类销售有限计额度有所增加

销售纸品800409.24责任公司四川五粮液文化旅游开发

销售纸品、包材381314.16有限公司四川省宜宾环球格拉斯玻璃

销售包材32003428.06制造有限公司

四川省宜宾环球神州包装公司业务有所调整，预向关联销售包材5005329.64科技有限公司计额度有所减少人销售

宜宾酱酒酒业有限责任公司销售包材300264.58

产品、商四川宜宾五粮液精美印务

品销售包材300120.25有限责任公司深圳市集美新材料股份

醋酸纤维素1219612196.18有限公司

四川五粮液物产有限公司销售纸品150003.76根据公司经营计划，今四川省宜宾普什集团有限年预计与其发生的业

销售纸品、包材560188.45公司及下属子公司务有所增加四川安吉物流集团有限公司

销售纸品、包材300227.70及其下属子公司

四川省宜宾环球集团有限销售纸品200255.41

8宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

公司及其下属子公司四川圣山莫林实业集团有限

销售纸品、包材210131.37公司及其下属子公司四川省川红茶业集团有限

销售纸品、包材2508.94公司及其下属子公司宜宾丝丽雅集团有限公司

销售纸品、包材605385.77及其下属子公司宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液销售纸品、包材15041.17集团有限公司及下属子公司）四川省宜宾五粮液集团有限公司预计将与关联人

销售纸品、包材1400786.68公司及其下属子公司新增业务

小计6635240214.61

向关联 四川省宜宾普什集团 3D 公司预计将与关联人

房屋租赁等35024.50人提供有限公司新增租赁业务其他业

小计35024.50务

合计10730161965.86根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事2026年第一

次专门会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议、

第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

9宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议案二：

宜宾纸业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目。

本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

10宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议案三：

宜宾纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目，并对现行《公司章程》进行修订，同时废除旧章程，启用新章程。《公司章程》详见公司于2026年3月3日披露于上海证券交易所网站上的全文。

本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

11宜宾纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议案四：

宜宾纸业股份有限公司关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度详见公司于2026年3月3日披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会

2026年第一次会议、第十二届董事会第四次会议审议通过，

现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年3月18日

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