证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：2026-023

宜宾纸业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16519900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）9.3383

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席2人，董事杨铭、严杰、陈思遥、周在峰、邹燕、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、邹燕、李宇轩为公司独立董事。

2、董事会秘书幸志敏出席；公司副总经理张闻、财务总监周明聪列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16170500 97.8849 328900 1.9909 20500 0.1242

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

续签<金融70760066.944132890031.1163205001.9396

服务协议>暨关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为关联交易议案，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司

股份79368520股，回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：张小兰、钟子晨

(二)律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年6月23日