宜宾纸业:第十二届董事会第五次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司2026年度临时公告

证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：临2026-009

宜宾纸业股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2026年4月21日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四

楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长李剑伟先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(二)审议通过《2025年年度报告及其摘要》本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1宜宾纸业股份有限公司2026年度临时公告

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(三)审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度财务决算及

2026年度财务预算报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2026年融资计划的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。为确保公司及全资、控股子公司生产经营、项目建设的资金需求，公司2026年融资计划限额为27.2亿元。为更好地把握融资时机、提高融资效率，董事会提请股东会授权公司经营层在2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年度融资事宜。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(六)审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

2宜宾纸业股份有限公司2026年度临时公告于计提2025年度资产减值准备的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。

(八)审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。