证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：2026-019

宜宾纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）80108420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2835

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席3人，董事严杰、陈思遥、周在峰、邹燕、李宇

轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、邹燕、李宇轩为公司独立董事。

2、董事会秘书幸志敏出席；公司副总经理张闻、财务总监周明聪列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79757920 99.5624 335600 0.4189 14900 0.0187

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79763920 99.5699 289900 0.3618 54600 0.0683

3、议案名称：《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79760920 99.5662 332600 0.4151 14900 0.01874、议案名称：《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79761920 99.5674 330000 0.4119 16500 0.0207

5、议案名称：《关于公司2026年融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79758920 99.5637 335600 0.4189 13900 0.01746、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 79727820 99.5248 363500 0.4537 17100 0.0215

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《2025年度财务决算及2026年度财务预算39240053.034133260044.9520149002.0139报告》4《关于公司

2025年度利润

分配和资本公39340053.169333000044.6006165002.2301积金转增股本的议案》5《关于公司

2026年融资计39040052.763833560045.3574139001.8788划的议案》6《关于确认公司董事2025年度

薪酬执行情况35930048.560636350049.1282171002.3112及2026年度薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：魏麟、陈敏(二)律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年5月21日