证券代码：600794证券简称：保税科技公告编号：2025-048

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日

(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数528

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）488847531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.7321

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485701899 99.3565 2914732 0.5962 230900 0.0473

2、逐项审议：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：《公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485831299 99.3829 2785600 0.5698 230632 0.0473

2.02议案名称：《公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485831231 99.3829 2790100 0.5707 226200 0.0464

2.03议案名称：《公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485801831 99.3769 2819500 0.5767 226200 0.04642.04 议案名称：《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485678431 99.3517 2904400 0.5941 264700 0.0542

2.05议案名称：《公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485617731 99.3393 2930100 0.5993 299700 0.0614

2.06议案名称：《公司投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485740431 99.3644 2789100 0.5705 318000 0.0651

2.07议案名称：《公司资产核销管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485767831 99.3700 2808900 0.5745 270800 0.0555

2.08议案名称：《公司关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485782231 99.3729 2797500 0.5722 267800 0.0549

3、议案名称：关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53144043 94.3445 2807600 4.9842 378100 0.6713

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于取消监事会并修订《公司章程》的议5318411194.415629147325.17442309000.4100案《公司股东会

2.01议事规则》5331351194.645427856004.94512306320.4095《公司董事会

2.02议事规则》5331344394.645227901004.95312262000.4017《公司独立董

2.03事制度》5328404394.593028195005.00532262000.4017《公司董事和高级管理人员

2.04持有公司股份5316064394.374029044005.15602647000.4700

及其变动管理制度》《公司对外担

2.05保管理制度》5309994394.266229301005.20162997000.5322《公司投资管

2.06理制度》5322264394.484027891004.95133180000.5647《公司资产核

2.07销管理制度》5325004394.532728089004.98652708000.4808《公司关联交

2.08易管理制度》5326444394.558227975004.96622678000.4756关于外服公司减资完成后调

3整其交割库业5314404394.344528076004.98423781000.6713

务担保方式的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过，其中议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、王姝姝

2、律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的

决议合法、有效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议