证券代码：600794证券简称：保税科技公告编号：2025-018

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）542487285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.20%

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席3人监事会主席戴雅娟女士和监事杨洪琴女士

因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541467285 99.8119 848200 0.1563 171800 0.0318

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541470285 99.8125 842000 0.1552 175000 0.0323

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541466285 99.8117 846000 0.1559 175000 0.0324

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541582185 99.8331 729400 0.1344 175700 0.0325

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541478285 99.8140 846700 0.1560 162300 0.0300

6、议案名称：《公司2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541508585 99.8195 796900 0.1468 181800 0.0337

7、议案名称：关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 540306885 99.5980 1864000 0.3436 316400 0.0584

8、议案名称：关于审议公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 540311185 99.5988 1860500 0.3429 315600 0.0583

9、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541433385 99.8057 802400 0.1479 251500 0.046410、议案名称：关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 108884997 99.0138 890800 0.8100 193700 0.1762

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2024年度董

12476971596.04498482003.28891718000.6662

事会工作报告公司2024年度监

22477271596.05658420003.26481750000.6787

事会工作报告公司2024年度财

32476871596.04108460003.28031750000.6787

务决算报告公司2025年度财

42488461596.49047294002.82821757000.6814

务预算报告公司2024年度利

52478071596.08758467003.28301623000.6295

润分配预案《公司2024年年

62481101596.20507969003.08991818000.7051度报告》及摘要关于审议公司董

事、高级管理人

72360931591.545418640007.22763164001.2270

员2024年度薪酬的议案关于审议公司监

8事2024年度薪酬2361361591.562118605007.21413156001.2238

的议案公司2024年度独

92473581595.91348024003.11132515000.9753

立董事述职报告关于公司及公司控股股东变更同

102470521595.79488908003.45401937000.7512

业竞争承诺事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均表决通过。其中议案10关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷

2、律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的

决议合法、有效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议