证券代码：600795证券简称：国电电力公告编号：临2022-30

国电电力发展股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9468099171

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）53.0853

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事出席会议情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

12、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9467280565 99.9913 813606 0.0085 5000 0.0002

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9467280565 99.9913 813606 0.0085 5000 0.0002

3、议案名称：关于独立董事2021年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9467280565 99.9913 813606 0.0085 5000 0.0002

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预

算的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9305451560 98.2821 162642611 1.7177 5000 0.0002

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9468068965 99.9996 30206 0.0004 0 0.0000

6、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9459655832 99.9108 8443339 0.0892 0 0.0000

7、议案名称：关于公司所属单位融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9459655832 99.9108 8443339 0.0892 0 0.0000

8、议案名称：关于公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9459655832 99.9108 8443339 0.0892 0 0.0000

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务

决算报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9467353265 99.9921 389406 0.0041 356500 0.0038

10、议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司2022年度内部

控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9467727465 99.9960 15206 0.0001 356500 0.0039

11、议案名称：关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 308122881 71.7583 121261719 28.2404 5000 0.0013

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

4序号比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司

2021年度利

542935939499.9929302060.007100.0000

润分配预案的议案关于公司提

8供融资担保42094626198.033684433391.966400.0000

的议案关于续聘大信会计师事务所为公司

92022年度财42864369499.82623894060.09063565000.0832

务决算报告审计机构的议案关于聘任大信会计师事务所为公司

1042901789499.9134152060.00353565000.0831

2022年度内

部控制审计机构的议案关于公司及公司控股子

11公司2022年30812288171.758312126171928.240450000.0013

度日常关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避

第11项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

5律师：赵瑞红、吴佳雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资

格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年5月18日

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