证券代码：600795证券简称：国电电力公告编号：临2026-13

国电电力发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数4284

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9564081123

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）53.6234

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投

票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9552085648 99.8745 8499299 0.0888 3496176 0.0367

2.议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9552544948 99.8793 8025215 0.0839 3510960 0.0368

3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9555261522 99.9077 6019285 0.0629 2800316 0.0294

4.议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9550633011 99.8593 9918134 0.1037 3529978 0.0370

25.议案名称：关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 448492438 85.3667 73616614 14.0122 3262500 0.6211

6.议案名称：关于制订《董事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9551019016 99.8634 9582903 0.1001 3479204 0.0365

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案名议案比例比例比例称票数票数票数序号（%）（%）（%）

3关于公

司2025年度利

51655195198.321260192851.145728003160.5331

润分配预案的议案

4关于公

司董事、51192344097.440299181341.887835299780.6720高级管

3理人员

2025年

度薪酬的议案

5关于与

国家能源集团财务公

44849243885.36677361661414.012232625000.6211

司续签金融服务协议的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案五为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议，其所持股份9038709571股回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：孙丽珠、郑远航

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年5月15日

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