证券代码：600795证券简称：国电电力公告编号：临2025-37

国电电力发展股份有限公司

八届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十次董事会会议通知及会议材料于2025年12月4日以专人送达或邮件方

式向公司董事发出，并于2025年12月12日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设国能谏壁八期2×

100万千瓦扩建项目的公告》（公告编号：临2025-38）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。

二、同意《关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2025-39）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事栾宝兴、张世山回避表决。通过。

本项议案已经独立董事专门会审议通过。

1本项议案需提交股东会审议。

三、同意《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

发布的《董事会审计与风险委员会实施细则》《董事会战略与 ESG 管理委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

四、同意《关于公司召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-40）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025年12月13日

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