证券代码：600795证券简称：国电电力公告编号：临2025-19

国电电力发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9483273551

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）53.1704

（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投

票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事出席情况：

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

1表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9423073360 99.3651 57578266 0.6071 2621925 0.0278

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9471640961 99.8773 9013365 0.0950 2619225 0.0277

3.议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9470924861 99.8697 9677965 0.1020 2670725 0.0283

4.议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9471344761 99.8742 9208265 0.0971 2720525 0.0287

5.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9472885963 99.8904 8021163 0.0845 2366425 0.0251

6.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9464560545 99.8026 15803281 0.1666 2909725 0.0308

7.议案名称：关于公司所属单位融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9464456745 99.8015 15845781 0.1670 2971025 0.0315

8.议案名称：关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部

控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9470210998 99.8622 9905628 0.1044 3156925 0.0334

3（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司

2024年度利

543417639297.663480211631.804223664250.5324

润分配预案的议案关于续聘公司2025年度财务报告审

843150142797.061799056282.228131569250.7102

计机构及内部控制审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：吴佳雪、姜鹏

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025年5月14日

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