证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2022-036
浙江钱江生物化学股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）668035016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）77.0881
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长钱海屏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出是否当序号席会议有效选表决权的比例（%）
1.01关于选举阮国强先生为第66796281699.9891是
十届董事会董事的议案
1.02关于选举孙玉超先生为第66796281699.9891是
十届董事会董事的议案
1.03关于选举张松先生为第十66796281699.9891是
届董事会董事的议案
1.04关于选举陈鹃先生为第十66796281699.9891是
届董事会董事的议案
1.05关于选举邬海凤女士为第66796291699.9892是
十届董事会董事的议案
1.06关于选举周志密先生为第66796281699.9891是
十届董事会董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出是否当序号席会议有效选表决权的比例（%）2.01关于选举裘益政先生为第十66796281699.9891是届董事会独立董事的议案
2.02关于选举王利达先生为第十66796291699.9892是
届董事会独立董事的议案
2.03关于选举韦彦斐先生为第十66796281699.9891是
届董事会独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出是否当序号席会议有效选表决权的比例（%）
3.01关于选举余强先生为第十66796281699.9891是
届监事会监事的议案
3.02关于选举朱霞芳女士为第66796291699.9892是
十届监事会监事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票数比例数（%）（%）
1.01关于选举阮国153010095.4939
强先生为第十届董事会董事的议案
1.02关于选举孙玉153010095.4939
超先生为第十届董事会董事的议案
1.03关于选举张松153010095.4939
先生为第十届董事会董事的议案
1.04关于选举陈鹃153010095.4939
先生为第十届董事会董事的议案
1.05关于选举邬海153020095.5002凤女士为第十
届董事会董事的议案
1.06关于选举周志153010095.4939
密先生为第十届董事会董事的议案
2.01关于选举裘益153010095.4939
政先生为第十届董事会独立董事的议案
2.02关于选举王利153020095.5002
达先生为第十届董事会独立董事的议案
2.03关于选举韦彦153010095.4939
斐先生为第十届董事会独立董事的议案
3.01关于选举余强153010095.4939
先生为第十届监事会监事的议案
3.02关于选举朱霞153020095.5002
芳女士为第十届监事会监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案为普通决议议案，采用累积投票制选举，已获得出席会议
的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、以上议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项；
4、公司对第九届董事会董事、第九届监事会监事在履职期间为公司发
展所作的贡献表示衷心感谢！
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：李波、李青
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2022年5月31日
