钱江生化:钱江生化2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2023-023

浙江钱江生物化学股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）666181384

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.8743

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长阮国强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

4、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

5、议案名称：《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

6、议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.00007、议案名称：《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 175833736 99.8796 211900 0.1204 0 0.0000

8、议案名称：《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.00009、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

10、议案名称：《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司经营者薪酬管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 665969484 99.9681 211900 0.0319 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号4《公司2022年度利润分配方1000.047221190099.952800.0000案》5《关于2022年度计提资产减1000.047221190099.952800.0000值准备的议案》7《关于2022年度日常关联交1000.047221190099.952800.0000易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》8《关于2023年度公司及子公1000.047221190099.952800.0000司提供担保额度预计的议案》9《关于续聘天健会计师事务1000.047221190099.952800.0000所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、上述第1-11项议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。2、上述第4、5、7、8、9项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的议案7涉及的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市水

务投资集团有限公司进行了回避表决。

4、独立董事王利达先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了2022年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、蒋瑶玉

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会