证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2026-017

浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）657439230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.8654

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长邵海军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；公司高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656956919 99.9266 459101 0.0698 23210 0.0036

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 656941219 99.9242 476901 0.0725 21110 0.0033

3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656954719 99.9263 449501 0.0683 35010 0.0054

4、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656938819 99.9238 465501 0.0708 34910 0.0054

5、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656561919 99.8665 831001 0.1263 46310 0.0072

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656958319 99.9268 459801 0.0699 21110 0.00337、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 166794571 99.6958 480901 0.2874 28010 0.0168

8、议案名称：《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656792119 99.9015 626001 0.0952 21110 0.0033

9、议案名称：《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656777619 99.8993 640201 0.0973 21410 0.0034

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情同意反对弃权况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股655486639100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股146808075.186244950123.0207350101.7931东

其中:市值

50万以下61428068.345124950127.7596350103.8953

普通股股东市值50万

以上普通股85380081.021020000018.979000.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《公司2025年

146844953501

度利润分配方75.186223.02071.7931

080010案》7《关于2025年度日常关联交易执行情况及144348092801

73.936624.62881.4346

2026年度日常680010

关联交易预计的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述第1-9项议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；

2、上述第3、7项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案7涉及的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市

水务投资集团有限公司进行了回避表决；

4、独立董事王利达先生代表公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈璐、蒋瑶玉

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年5月13日