证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2025-060

浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）656644139

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.7737

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱燕刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陆萍燕女士列席会议；公司高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

1.01关于选举朱燕刚先生为第65601126599.9036是

十一届董事会董事的议案

1.02关于选举沈燕明女士为第65601118199.9036是

十一届董事会董事的议案

1.03关于选举张欢先生为第十65599107899.9005是

一届董事会董事的议案

1.04关于选举沈洵奔先生为第65601108299.9035是

十一届董事会董事的议案

1.05关于选举钱宏声先生为第65599508099.9011是

十一届董事会董事的议案

1.06关于选举莫文毅先生为第65601118099.9036是

十一届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议是否序号有效表决权的比例当选

（%）

2.01关于选举张广冬先生为第十65602028099.9049是

一届董事会独立董事的议案

2.02关于选举王利达先生为第十65603129999.9066是一届董事会独立董事的议案

2.03关于选举韦彦斐先生为第十65603117499.9066是

一届董事会独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1.01关于选举朱燕刚先12462616.4522

生为第十一届董事会董事的议案

1.02关于选举沈燕明女12454216.4411

士为第十一届董事会董事的议案

1.03关于选举张欢先生10443913.7873

为第十一届董事会董事的议案

1.04关于选举沈洵奔先12444316.4281

生为第十一届董事会董事的议案

1.05关于选举钱宏声先10844114.3156

生为第十一届董事会董事的议案

1.06关于选举莫文毅先12454116.4410

生为第十一届董事会董事的议案

2.01关于选举张广冬先13364117.6423

生为第十一届董事会独立董事的议案

2.02关于选举王利达先14466019.0970

生为第十一届董事会独立董事的议案

2.03关于选举韦彦斐先14453519.0805

生为第十一届董事

会独立董事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案为普通决议议案，采用累积投票制选举，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；

2、以上议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

3、公司对第十届董事会董事在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感

谢！

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈璐、蒋瑶玉

2、律师见证结论意见：

公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年12月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书