钱江生化:十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：600796股票简称：钱江生化编号：临2025—026

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

*有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

*本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2025年第

三次临时会议于2025年5月30日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。

会议通知于2025年5月28日以书面及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》；

公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。经公司大股东推荐，独立董事专门会议审核通过，提名朱燕刚先生、张欢先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案

1已经公司独立董事专门会议事前审核通过。

表决结果：

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名朱燕刚先生为公司第十届董事会董事候选人。

以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张欢先生为公司第十届董事会董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。