浙大网新:浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600797证券简称：浙大网新公告编号：2025-032

浙大网新科技股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年8月20日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月8日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票公司2025年半年度报告已经审计委员会审议同意。

《2025年半年度报告》详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公第十一届董事会第七次会议决议公告告编号：2025-034）。《公司章程》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。

《股东会议事规则》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。