股票代码：600798股票简称：宁波海运编号：临2023－015

宁波海运股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于

2023年7月13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会

议于2023年7月18日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了《关于处置公司老旧船舶“明州

25”轮和“明州58”轮的议案》。根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定（中华人民共和国交通运输部令2021年第13号）》，董事会同意公司处置即将达到

33年强制报废船龄的“明州25”轮和“明州58”轮。“明州25”轮

建造于1990年8月28日，载重吨为42025吨；“明州58”轮建造于1990年9月14日，载重吨为52600吨。两艘船舶的船级社均为CCS，船旗国均为中国，预计资产处置时间为到龄报废时间，即分别为2023年8月和9月。

截至2023年3月31日，“明州25”轮账面净值为987.14万元，“明州58”轮账面净值为1576.75万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，在履行企业国有资产交易相关审批程序后在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船舶生产运输计划，合理安排“明州25”轮和“明州58”处置工作，努力实现资产处置利益最大化。同时，公司将继续做好运力更新工作，不断优化船队结构，提升企业核心竞争力。

1董事会授权公司经营班子办理“明州25”轮和“明州58”轮船

舶处置的相关事项。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2023年7月19日

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