股票代码：600798股票简称：宁波海运编号：临2023－019

宁波海运股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2023年

8月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席徐昕先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司

2023年半年度报告>和<公司2023年半年度报告摘要>的议案》。监事

会对董事会编制的《公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司

2023年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编

制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告的议案》。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<宁波海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2023年8月29日