证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：2026-009

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于

2026年4月24日在公司举行。会议应到董事10人，实到董事10人。

公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度总经理业务报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告》本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（2026-010）。

本预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务

1所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于2025年度审计报酬事项的议案》公司2024年年度股东会做出了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2025年度报酬的决议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2025年度的财务审计和内部控制审计服务，根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所

2025年度审计报酬为81万元，其中财务审计费用66万元、内部控

制审计费用15万元。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>和<公司2025年年度报告摘要>的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海2运股份有限公司2025年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案中《公司2025年年度报告》“公司发展战略”章节中的

“经营计划”已经公司第十届董事会战略委员会2025年度会议审议通过。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并确定其报酬的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-011）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于<公司2025年度可持续发展报告>的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

3十二、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的公告》

（2026-012）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生、孙永浩先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司

2025年度风险评估报告的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生、孙永浩先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的议案》本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬与考核的议案》本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4董事周浩杰先生、王静毅先生、孙永浩先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬与考核的议案》本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》

（2026-013）。

本议案中修订的《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

本议案中制定的《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止的《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

其中修订的《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》及制定

的《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交公司股东会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》公司董事会同意提名谢增孝先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会2025

5年度会议审议通过。

上述董事候选人需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举产生。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-014）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事作了2025年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事2025年度独立性情况的专项意见。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年4月28日

6附件

宁波海运股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

谢增孝先生，1971年6月出生，大学本科学历，管理学学士学位，高级工程师。历任台州发电厂运行部操作员，浙江浙能兰溪发电有限责任公司运营部单元长、值长；浙江浙能中煤舟山煤电有限责任

公司发电部副主任、发电部党支部书记，运行部主任、党支部书记，设备管理部主任、副总工程师，党委委员、总工程师，副总经理、党委委员。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。

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