证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：2025-041

宁波海运股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日

(二)股东大会召开的地点：公司八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数582

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）581566633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.2014

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580493883 99.8155 621350 0.1068 451400 0.0777

2、议案名称：关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度

的议案

2.01、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580272283 99.7774 626950 0.1078 667400 0.1148

2.02、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580252283 99.7739 621650 0.1068 692700 0.1193

2.03、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580270083 99.7770 622850 0.1070 673700 0.1160

22.04、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580187683 99.7628 872550 0.1500 506400 0.0872

2.05、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580199083 99.7648 644050 0.1107 723500 0.12452.06、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580184183 99.7622 697350 0.1199 685100 0.1179

2.07、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580171883 99.7601 696450 0.1197 698300 0.1202

2.08、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

3表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580172283 99.7602 709250 0.1219 685100 0.11792.09、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 580258383 99.7750 823150 0.1415 485100 0.0835

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

3.01王静毅57660073499.1461是

3.02张自恺57645614999.1212是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）补选王静毅先

3.01生为公司第十4646752490.3449

届董事会董事补选张自恺先

3.02生为公司第十4632293990.0638

届董事会董事

4(四)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于取消监事会并修订<宁波海运股份有限公司章程>的议案》

为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农和林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集

人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年10月29日

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