证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：2026-013

宁波海运股份有限公司关于

修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司部分治理制度进行修订、制定和废止。具体情况如下表：

序变更制度名称股东会审议号情况

1宁波海运股份有限公司全面预算管理制度修订否

2宁波海运股份有限公司募集资金管理办法修订是

宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员离职管

3制定否

理制度

宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

4制定是

理制度

5宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法废止否

宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效

6废止否

考核办法

其中修订的《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。制定的《宁波海运股份有限公司1董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止的《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

本次修订、制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年4月28日

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