证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：2025-038

宁波海运股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年10月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月28日10点

召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月28日至2025年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

1应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》的议案√

2.00关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制

√度的议案

2.01修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》√

2.02修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》√

2.03修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》√

2.04修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》√

2.05修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》√2.06废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》√

2.07废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》√

2.08废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》√2.09废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制√实施细则》累积投票议案

3.00关于补选公司第十届董事会董事的议案应选董事（1）人

3.01王静毅√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月10日召开的第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告于2025年10月11日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

2应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600798宁波海运2025/10/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2025年10月24日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理

3人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人

身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2025年10月24日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。

电话委托不予受理。

六、其他事项

（一）会议联系人：张诚儿

（二）联系电话：（0574）87659140

（三）联系传真：（0574）87355051

（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢公司证券投资部

（五）邮编：315020

（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

4附件1：授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》的议案

2.00关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制

度的议案

2.01修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》

2.02修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》

2.03修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》

2.04修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》

2.05修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》2.06废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》

2.07废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》

2.08废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》2.09废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》序号累积投票议案名称投票数

3.00关于补选公司第十届董事会董事的议案

3.01王静毅

5委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

7该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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