证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：2025-023

宁波海运股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.6367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598131626 99.8743 708053 0.1182 44600 0.0075

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598130626 99.8741 708053 0.1182 45600 0.0077

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598040426 99.8590 788053 0.1315 55800 0.0095

24、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598015726 99.8549 743753 0.1241 124800 0.0210

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598125826 99.8733 712653 0.1189 45800 0.0078

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598018826 99.8554 724653 0.1210 140800 0.0236

37、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56577959 98.6902 706053 1.2315 44800 0.07838、议案名称：关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56577959 98.6902 706053 1.2315 44800 0.0783

9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598132726 99.8745 705753 0.1178 45800 0.0077

410、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬与考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598001826 99.8526 753053 0.1257 129400 0.0217

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬与考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 598004926 99.8531 752753 0.1256 126600 0.0213

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十届董事会董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01孙永浩59711841699.7051是

12.02孙燕军59682543299.6562是

12.03周浩杰59682542999.6562是

12.04章健59683745199.6582是

2、关于补选公司第十届监事会监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01王炯炯59690258599.6691是

5(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度利润

46788251698.73667437531.08181248000.1816

分配的预案关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

66788561698.74117246531.05401408000.2049

为公司2025年度审计机构并确定其报酬的议案关于公司2025年度日常

75652735998.68917060531.2326448000.0783

关联交易预计的议案关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司

85652735998.68917060531.2326448000.0783签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案关于公司董事2024年度

106786861698.71647530531.09531294000.1883

薪酬与考核的议案关于公司监事2024年度

116787171698.72097527531.09481266000.1843

薪酬与考核的议案补选孙永浩先生为公司

12.016698520697.4315

第十届董事会董事补选孙燕军先生为公司

12.026669222297.0053

第十届董事会董事补选周浩杰先生为公司

12.036669221997.0053

第十届董事会董事补选章健先生为公司第

12.046670424197.0228

十届董事会董事补选王炯炯女士为公司

13.016676937597.1175

第十届监事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数541555467股；

2、第8项议案《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙

6能燃料集团有限公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联

股东股份数541555467股；

3、本次会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农和林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集

人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年5月23日

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