渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司

二零二四年第一次临时股东大会

会议资料二零二四年二月天津渤海化学股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年2月1日下午14：00

网络投票时间：2024年2月1日上午9:15-9:259:30-11:30，

下午13：00-15：00

现场会议召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记；

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；

（四）宣读、审议以下议案：

1、审议《关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》；

2、审议《关于公司2024年度担保额度预计的议案》；

3、审议《关于〈天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划〉的议案》。

（五）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；

（六）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；（七）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

（八）复会，推选监票人；

（九）监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）会议主持人宣读股东大会决议；

（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十三)会议主持人宣布股东大会结束。参加现场会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及

授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权

的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2024年2月1日议案一

关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2024年度日常性关联交易进行了合理预计。

一、2024年度日常性关联交易预计情况公司根据2023年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2024年度日常关联交易金额为人民币258766.69万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元本年年初至本次预计金披露日与关额与上年实关联交易2024年度预上年实际发关联人业务内容联人累计已际发生金额类别计金额生金额发生的交易差异较大的金额原因公司采购计

采购丙烷4141.590.001191.47划增加

采购乙烯57.000.0026.55公司控股股东天津渤海化工

工作服采购30.000.000.00向关联人集团有限责任购买原材公司及其控制

防护用品20.000.000.00料的子公司

易采平台采购877.640.00584.56

采购丙烯4424.780.004367.52

小计9551.010.006170.10

向关联人公司控股股东采购氨气340.000.00245.29

购买燃料天津渤海化工循环水、脱盐水、

和动力集团有限责任0.001799.36污水处理2350.00公司及其控制

采购蒸汽550.000.001212.58的子公司

采购氮气3540.000.002823.44

小计6780.000.006080.67销售计划增

销售丙烯223008.850.00157128.47加

公司控股股东销售脱盐水0.00273.75

140.00

天津渤海化工向关联人集团有限责任销售计划增

销售氢气0.000.00

销售产公司及其控制6082.56加

品、商品的子公司丙烯卸船技术

0.0081.46

服务50.00丙烯卸船技术

0.0040.90

服务15.00

小计229296.410.00157524.58特种设备检验检

200.000.00679.55

测安全检测咨询

费、重大危险源85.900.0011.32评估生产计划需

仓储费8645.000.008627.24要

火炬服务费126.000.00113.63公司控股股东仓储装卸费及固

接受关联天津渤海化工673.000.00818.20定费人提供的集团有限责任

劳务公司及其控制仓储费0.00347.01

205.00

的子公司体检及职业危害

68.000.008.12

因素检测、评价

环保相关检测费0.0091.25

98.00

特阀维修费0.00116.96

220.00

设备维修400.000.00156.40

咨询费5.000.004.50生产计划需

丙烷码头费2405.660.001306.03要

小计13131.560.0012280.21公司控股股东天津渤海化工房屋租赁及管

集团有限责任0.007.71

廊使用费7.71其他公司及其控制的子公司

小计7.710.007.71

合计258766.69182063.27

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：857479.098686万人民币

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发

兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策公司及子公司与相关关联方2024年度的预计关联交易主要为向

关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2024年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务

往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

关联股东天津渤海化工集团有限责任公司，天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

天津渤海化学股份有限公司

2024年2月1日议案二

关于公司2024年度担保额度预计的议案

各位股东、各位代表：

为满足生产和发展的需要，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）基于2024年融资需求，同意为全资子公司提供最高余额不超过5亿元人民币的担保（包含已经履行审议程序的2.5亿元担保）。为提高公司决策效率，提请董事会、股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等

具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自股东大会通过之日起至2024年

12月31日止。

截至目前，公司已实际为上述被担保人提供担保的余额为人民币

6441万元，本次授权的5亿元担保额度为预计2024年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、租赁公司及其他金融机构批复为准。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2024年2月1日议案三关于《天津渤海化学股份有限公司

2024年度投资计划》的议案

各位股东、各位代表：

根据相关规定，公司编制了《天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划》（详见附件），公司计划2024年度投资共计9项，2024年计划财务支出额6.10亿元。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过。