证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2024-021

天津渤海化学股份有限公司

关于第十届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第六次会议于2024年

4月16日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2024年4月

23日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议

由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2023年度报告及摘要；

经监事会对公司2023年度报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、公司2023年度监事会工作报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、公司2023年度财务决算报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、公司2023年度利润分配预案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、公司2023年度内部控制审计报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、公司2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2024-014）。

八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2024-015）。

九、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：临2024-016）。

十、关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临2024-017）。议案一、二、三、四、五、六、七、十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司监事会

2024年4月24日