证券代码：600800证券简称：渤海化学公告编号：2026-039

天津渤海化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月22日14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度报告及摘要√

2公司2025年度董事会工作报告√

3公司2025年度财务决算报告√

4公司2026年度财务预算报告√

5公司2025年度利润分配预案√

6公司2025年度内部控制审计报告√

7公司2025年内部控制评价报告√

8审计委员会2025年度履职情况的报告√

9听取公司2025年独立董事的述职报告√

10关于2025年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告√

11天津渤海化学股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理√

人员薪酬结算的议案12关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√

13关于续聘会计师事务所的议案√

14关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案√

15关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议√

案16关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员√薪酬管理制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11经公司2026年4月16日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2026年4月17日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案12经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司2026年4月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案13-16经公司2026年5月29日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司2026年5月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、14、15。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14。

应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600800渤海化学2026/6/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议

登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券

部

3、其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

4、参会登记时间：2026年6月15日上午9：00--11：30，下午13：00—

17：00，异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式

联系人：金融证券部

联系电话：022-58585662

传真：022-58585653特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书天津渤海化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度报告及摘要

2公司2025年度董事会工作报告

3公司2025年度财务决算报告

4公司2026年度财务预算报告

5公司2025年度利润分配预案

6公司2025年度内部控制审计报告

7公司2025年内部控制评价报告

8审计委员会2025年度履职情况的报告

9听取公司2025年独立董事的述职报告

10关于2025年度募集资金实际存放与使用情

况的专项报告

11天津渤海化学股份有限公司2025年度董

事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案

12关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案

13关于续聘会计师事务所的议案14关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联

交易的议案

15关于提请股东会授权董事会办理小额快速

融资相关事宜的议案16关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。