渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于新增2025年度预计日常性关联交易的公告

证券代码：600800证券简称：渤海化学公告编号：临2025-045

天津渤海化学股份有限公司

关于新增2025年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

*本次新增2025年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动

实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）

业务正常发展以及应对关税问题，渤海石化计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）控制的子公司。本次新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币

130000.00万元，调整后2025年度日常性关联交易预计总额合计

482200.00万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议情况

2025年9月12日，公司召开第十届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增

2025年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕

学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。2、独立董事专门会议审议情况公司2025年第三次独立董事专门会议于2025年9月9日召开，独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意《关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司

第十届董事会第十八次会议审议。并发表如下意见：

公司新增2025年度日常关联交易是公司满足日常业务正常发展而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2025年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年9月8日召开第十届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于新增2025年度预计日常性关联交易的议案》，认为公司新增2025年度预计日常性关联交易是公司满足业务正常发

展而进行，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年年初至

预计金额与实际2024年度（前2024年12月31关联交易类别关联人发生金额差异较

次）预计金额日实际发生金大的原因额因2024停车检修向关联人购买公司控股股东天津渤海化工集团

时间较长，导致原原材料有限责任公司及其控制的子公司9551.017439.91

材料采购下降小计9551.017439.91公司控股股东天津渤海化工集团

有限责任公司及其控制的子公司6780.004315.59因2024停车检修向关联人购买

时间较长，导致燃燃料和动力料动力采购下降

小计6780.004315.59公司控股股东天津渤海化工集团