证券代码：600800证券简称：渤海化学公告编号：2025-034

天津渤海化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数381

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）499359194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.9854

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497774732 99.6827 1423601 0.2850 160861 0.0323

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497745332 99.6768 1434101 0.2871 179761 0.03613、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 497744332 99.6766 1434101 0.2871 180761 0.0363

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497741332 99.6760 1437101 0.2877 180761 0.0363

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497740732 99.6758 1437701 0.2879 180761 0.0363

6、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497533670 99.6344 1499901 0.3003 325623 0.0653

7、议案名称：公司2024年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497648070 99.6573 1437101 0.2877 274023 0.0550

8、议案名称：公司2024年内部控制评价报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497606670 99.6490 1385901 0.2775 366623 0.0735

9、议案名称：审计委员会2024年度履职情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497513260 99.6303 1474511 0.2952 371423 0.0745

10、议案名称：公司2024年独立董事的述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497604260 99.6485 1454511 0.2912 300423 0.060311、 议案名称：关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497565260 99.6407 1485311 0.2974 308623 0.0619

12、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497595560 99.6468 1478311 0.2960 285323 0.0572

13、议案名称：关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 497705560 99.6688 1369511 0.2742 284123 0.0570

14、议案名称：关于公司2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497571660 99.6420 1428411 0.2860 359123 0.0720

15、议案名称：天津渤海化学股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理

人员薪酬结算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 497506060 99.6288 1476611 0.2957 376523 0.0755

16、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 497636970 99.6551 1416101 0.2835 306123 0.0614

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1公司2024年度

7670946897.675514999011.90983256230.4147

利润分配预案

2关于开展金融衍

生品交易业务的7677135897.754314783111.88232853230.3634议案

3关于公司2025年度担保额度预7674745897.723914284111.81883591230.4573计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四方君汇律师事务所

律师：石竺鑫、米博阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2025年6月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议