证券代码：600801证券简称：华新水泥公告编号：2022-049
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（临时会议）于2022年5月30日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议，监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2022年5月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于投资入股黄石市国有资产经营有限公司之关联交易的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
关联董事李叶青先生、刘凤山先生，在本议案表决时进行了回避。
本议案已经公司独立董事事前认可，独立董事也就该议案发表了意见。
详情请参见同日披露的公司临2022-050公告《华新水泥股份有限公司关于投资入股黄石市国有资产经营有限公司之关联交易的公告》。
2、关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2022 年 A-2.1 及 A-2.2 批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司2020-2022年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。
议案详情请见附件一。特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年5月31日
附件一：关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”2022 年 A-2.1 及 A-2.2
批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案2020年9月25日，公司2020年第二次临时股东大会审议批准了《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020-2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》。
根据股东大会就员工持股计划相关事宜对董事会的授权，及员工持股计划中规定的授予日、授予价格定价原则与股数折算方法，现对该计划中 2022 年授予的 A-2.1及 A-2.2批次股票授予日、授予价格、授予数量等事宜，明确如下：
1、2022年 A-2.1 及 A-2.2批次股票授予日选定在 2022年 5月 6 日。
2、2022年 A-2.1 及 A-2.2批次股票授予价格确定为 22.4元。
3、A-2.1批次股票授予情况
根据公司 2021 年度业绩考核结果，对激励对象 2020 年授予的 A-0 批次及 2021年授予的 A-1.2批次中 2021年度授予金额及授予数量做出调整。
A-2.1批次授予金额及授予股票数量如下：
持有人授予股数
授予金额（元）（含退休及离职人员）（向下取整）
公司董事、监事、高级管理人员
-6577118-293610
(24人)
其他核心人员（728人）-13186570-588345
合计-19763688-881955
4、A-2.2批次股票授予情况
A-2.2 批次股票是 2022 年对新增激励对象 2022 年长期激励额度做的整体授予。
授予股数
持有人授予金额（元）
(向下取整)
其他核心人员（51人）94331942087
因各激励对象授予的股票均向下取整，因此，2022 年 A-2.1 批次股票授予（调整）股数为-881955 股，A-2.2批次股票授予的股数为 42087股，合计授予（调整）-839868股。
本次重新授予后结余的839868股，将在2023年完成2022年度业绩考核后重新授予或注销，该部分股票重新授予或注销前所获得的现金分红等权益（如有）归属于公司。
