证券代码：600801证券简称：华新水泥公告编号：2025-018

华新水泥股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年

6月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2025年6月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于提名 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。

鉴于罗志光先生因退休原因于2025年6月4日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经研究，同意提名 Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

Olivier Milhaud先生的简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

2、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。

详情请参见同日披露的公司2025-019公告《华新水泥股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025年6月26日

1附件：

Olivier Milhaud 先生，法国籍，1962 年 9月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。1989 年至

2000年在 FRAMATOME GROUP（现为 EDF ）任职，先后担任经济部门负责人，集团财务

报告经理，财务、信息与技术部负责人，工程部控制负责人，工程建设部副总监，制造部首席财务官，法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务。2000年至2003年任拉法基集团（法国巴黎）财务副总监；2003年至2005年任拉法基中国（中国北京）战略与发展总监；

2006年至2011年任拉法基瑞安水泥（中国北京）财务总监；2011年至2015年任拉法基瑞

安建筑材料（中国云南）首席财务官；2015年至 2025年，先后任 Lafarge Emirates Cement LLC（阿联酋）首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。

2