证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2022-020

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2022年

6月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年

6 月 24 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。

会议应参加表决董事9名实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

因董事会成员变动，同意对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

1.战略委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

2.提名委员会

1主任委员：刘伟英

委员：黄光阳、肖阳、郑建新、华万征

3.薪酬与考核委员会

主任委员：肖阳

委员：黄光阳、刘伟英、黄明耀、郑胜祥

4.审计委员会

主任委员：黄光阳

委员：刘伟英、肖阳、谢增华

5.预算委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、谢增华、黄光阳、黄明耀、郑胜祥

（二）审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会向经理层授权管理办法全文详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn。

（三）审议通过《公司经理层任期制和契约化管理的实施方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司债务风险防控暂行办法》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2修订后的对外担保管理办法全文详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司对外捐赠管理制度全文详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年7月2日

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