证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2022-029
福建水泥股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年9月15日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于 9 月 2 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席7名，董事黄明耀、独立董事肖阳以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）选举王金星同志为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于第十届董事会各专门委员会成员的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据本届董事会成员变化情况，相应调整董事会各专门委员会成员。
调整后具体如下：
1.战略委员会主任委员：王金星
委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥
2.提名委员会
主任委员：林传坤
委员：肖阳、钱晓岚、郑建新、华万征
3.薪酬与考核委员会
主任委员：肖阳
委员：钱晓岚、林传坤、黄明耀、郑胜祥
4.审计委员会
主任委员：钱晓岚
委员：肖阳、林传坤、谢增华
5.预算委员会
主任委员：王金星
委员：华万征、谢增华、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘华万征同志为公司总经理任期与本届董事会相同。
（四）审议通过《关于聘任副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经华万征总经理提议，提名委员会审查通过，同意续聘李小明、孙晓清、鄂宗美、王振兴同志为公司副总经理，续聘谢增华同志为公司财务总监，续聘林金水同志为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘林金水同志为董事会秘书，任期与本届董事会相同。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘林国金同志为证券事务代表，任期与本届董事会相同。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022年9月16日
